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[h=3]EL MAYOR HALLAZGO DEL CASO
[/h][h=1]Ruz investiga quién está tras una cuenta de Gürtel en España que movió 460 millones[/h][h=2]Una comisión rogatoria suiza descubre el depósito en el Banco Popular, que figura a nombre de dos testaferros hasta ahora desconocidos

[/h]27.03.14 - 00:43 - MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.

La Agencia Tributaria ha realizado, quizás, el mayor hallazgo del 'caso Gürtel' desde que la investigación comenzó en 2008. Hacienda ha descubierto que una cuenta del Banco Pastor, hoy Popular, vinculada con la red que dirigía Francisco Correa, movió entre 2006 y 2010 cerca de 460 millones de euros. El juez Pablo Ruz trata ahora de saber quién está detrás de ese millonario depósito, cuyo titular se parapeta tras una densa maraña de sociedades fantasmas y testaferros hasta ahora desconocidos.
Según revela un escrito de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) remitido al juez Ruz el pasado 14 de marzo, y al que ha tenido acceso este periódico, el nexo de esa fortuna con la red Gürtel es el empresario zaragozano Amando Mayo, supuesto testaferro de la trama. Mayo ya está imputado por ingresar en 2006 en una cuenta en Suiza 100.000 euros a Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr, a su vez encausado por presuntas donaciones irregulares al PP.
La millonaria cuenta se ha descubierto a través de una carambola que comenzó con una comisión rogatoria remitida por Suiza y que reveló que Mayo, a través de una cuenta en el banco Coutts Bank de Ginebra a nombre de Zorak Associated, hizo dos transferencias de 100.000 euros, cada una el 4 de enero de 2008 y el 2 de junio. El destino fue una cuenta del Banco Pastor en La Coruña, cuyo titular es una supuesta empresa pantalla denominada Belfast Link, domiciliada en Uruguay.
Cuando los investigadores tiraron del hilo para saber quién controlaba el depósito de Belfast Link, aparecieron dos nombres desconocidos hasta ahora, el español Manuel Roel Pérez y el argentino Walter Manuel Hernández. Según la ONIF, ninguno de ellos aparece en la base de datos consolidada de la Agencia Tributaria, donde figuran todas las personas con movimientos bancarios en España o que tributan en el país. Tampoco Belfast Link aparece como «contribuyente».
Otros cinco depósitos
La Agencia Tributaria, explica el informe, descubrió el pasado año que Roel y Hernández aparecían como titulares de otras cinco cuentas abiertas en el entonces Banco Pastor. En todas ellas había habido «abonos superiores a los tres millones de euros», pero una de esas cuentas particularmente «presentó movimientos en el debe y en el haber que suman más de 460 millones de euros en ambos casos» entre 2006 y 2010.
Ruz ordenó en agosto y en octubre de 2013 al Banco Popular que le remitiera de inmediato «toda la información de que se dispusiera» sobre los seis depósitos. Pero eso no ocurrió, según Hacienda. La entidad, que respondió en noviembre y en diciembre de 2013, remitió información «incompleta», en palabras de la Agencia Tributaria, y se limitó a «adjuntar copias de los documentos» de identidad con los que se abrieron las cuentas.
Hacienda se muestra muy enfadada con el Popular. «Es necesario resaltar -afirma el informe enviado a Ruz- el largo periodo de tiempo transcurrido (siete meses) desde que la documentación fue requerida por primera vez, a pesar de lo cual el banco únicamente ha aportado copia del pasaporte y del documento de identidad de los apoderados». Y todo ello, abunda la Agencia Tributaria, «sin que se haya motivado la falta de atención del requerimiento». Una supuesta falta de colaboración que Hacienda considera «especialmente grave», dado que «se trata de cuentas cuyos titulares y apoderados no están identificados en la base de datos consolidada de la Agencia Tributaria y que presentan gran cantidad de movimientos, muchos de ellos por importes elevados».
Hacienda pide al juez que dé un ultimátum al banco para que aporte «a la mayor brevedad posible» todos los documentos con los que se abrieron esas cuentas, los movimientos de las mismas y, sobre todo, algo clave para saber quién está detrás del millonario depósito por el que pasaron los 460 millones de euros: «El destinatario o emisor de los fondos para cada uno de los movimientos».

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Será este el motivo que no está entrando " Pastuqui  Gürtel Valenciana" en el Santander? Puede ser, jejeje

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El F.Stoxx., igual se va al ataqueeeeeeeeeeeeeeeeee dentro de 15 minutosTutu---tu-ta

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Me han engañado con el amago que había hecho el F.Stoxx., me retiro. Anulo los minis y hasta mañana. Esto está muy raro,raro,